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致A股股東:關于召開公司2020年年度股東大會的通知
時間:2021-04-30   瀏覽:223 次

證券代碼:600329    證券簡稱:中新藥業    公告編號:2021-013號

 

天津中新藥業集團股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的通知


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  重要內容提示:


股東大會召開日期:2021年5月17日

本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統  


一、 召開會議的基本情況


(一)股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會


(二)股東大會召集人:董事會


(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式


(四)現場會議召開的日期、時間和地點


召開的日期時間:2021年5月17日   13點 30分

召開地點:中國天津市南開區白堤路17號中新大廈會議室


(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2021年5月17日至2021年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。


(七)涉及公開征集股東投票權


二、會議審議事項


本次股東大會審議議案及投票股東類型


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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別經公司2021年第二次董事會、2021年第一次監事會審議通過,相關公告于2021年3月31日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

 

2、特別決議議案:無

 

3、對中小投資者單獨計票的議案:5、13

 

4、涉及關聯股東回避表決的議案:13

應回避表決的關聯股東名稱:天津市醫藥集團有限公司

 

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

 

三、股東大會投票注意事項


(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。


(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、會議出席對象


(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。


(三)公司聘請的律師。


(四)其他人員


五、會議登記方法

1.凡擬參加會議的境內可限售流通股股東于2021年4月21日之前,將參加會議的意愿書面通知公司。


2.凡擬參加會議的無限售流通股個人股東,需于2021年5月14日12:00前憑個人身份證明、持股憑證進行登記。凡受本公司股東委托出席大會的個人股東受托人,需于2021年5月14日12:00前將授權委托書復印件送達公司后,持該授權委托書、持股憑證、受托人身份證出席大會。

  

3.凡擬參加會議的無限售流通股法人股東,需于2021年5月14日12:00前憑營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書、持股憑證、受托人身份證、聯系電話進行登記。凡受本公司股東委托出席大會的法人股東受托人,需于2021年5月14日12:00前將授權委托書復印件送達公司后,持營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書、持股憑證、受托人身份證出席大會。


六、其他事項


1.會期半天,出席會議的股東及其受托人食宿及交通費用自理。


2.聯系地址:天津市南開區白堤路17號中新大廈

聯系部門:董事會秘書室

聯系電話:022-27020892

傳真:022-27020926

 

特此公告。

 

                   天津中新藥業集團股份有限公司董事會

 2021年3月31日


 

附件1:授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

 

附件1:授權委托書


授權委托書


天津中新藥業集團股份有限公司:


茲委托              先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年5月17日召開的貴公司2020年年度股東大會,并代為行使表決權。

 

委托人持普通股數:   

     

委托人股東帳戶號:  


序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

公司2020年度董事長工作報告




2

公司2020年度董事會報告




3

公司2020年度監事會工作報告




4

公司2020年度財務報告和審計報告




5

公司2020年度利潤分配預案




6

“獨立董事王剛先生2020年度酬勞為5.5萬元新幣”的議案




7

“獨立董事劉育彬先生2020年度酬勞為3.21萬元新幣”的議案




8

“獨立董事陳德仁先生2020年度酬勞為2.5萬元新幣”的議案




9

“獨立董事強志源先生2020年度酬勞為6萬元人民幣”的議案




10

公司董事2020年度報酬總額的議案




11

公司監事2020年度報酬總額的議案




12

選舉李清女士為公司獨立董事的議案




13

公司與有關關聯方進行經常性普通貿易往來的關聯交易合同的議案




14

公司獲得69.80億元貸款授信額度的議案




15

續聘公司2021年度審計師的議案




 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

  委托日期:    年    月    日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。


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